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강소 팥 실업 주식 유한회사 제5회 이사회 제15차 회의 결의공고

2012/10/10 8:54:00 36

　　장쑤 성제5회 이사회 제15차 회의 결의공고

본사 이사회 및 전체 이사 보증 본부 공고 내용은 어떤 거짓 기재, 오도성 진술 또는 중대한 유실, 그리고 그 내용의 진실성, 정확성 및 완전성 및 개별 및 연대 책임이 없다.

강소팥실업주식유한회사 제5회 이사회 제15차 회의는 2012년 10월 9일 오전 회사 회의실에서 열렸다.회의 통지는 이미 2012년 9월 29일에 여러분에게 서면으로 통지했다.회의는 이사 9명에 이르러 이사9명에 이르러 《 사법 》 과 《 회사 장정 》 의 규정에 부합해 회의는 회장이 주홍강 선생이 진행해야 한다.회사 감사와 다른 고급 관리자들이 회의에 참석했다.전체 이사 심의를 거쳐 일치하여 다음과 같이 결의를 통과하였다.

하나, 재심의 회사 통과팥그룹 유한회사가 체결한 종합서비스협정 및'보충협의'의 안건;

상하이 증권거래소 주식 상장 규칙에 따르면 회사와 관련자에게 상장계약기한을 3년 이상 체결할 경우 상응한 심의절차와 정보에 대한 의무를 다시 이행해야 한다.회사는 연관거래에 의해 노출되는 요구에 따라 단독 공고를 할 것이다.

표결 결과: 5표 동의, 0표 반대, 0표 기권 (4명 관련이사회피 표결)

둘째, 회사 지주손 회사 남경 팥 구입 유한 회사를 통해 은행에 대출을 신청하는 의안

남경팥 영업유한공사는 화하은행 (8.21,0.18,2.24%) 주식회사 남경분배 대출 신청, 총액 인민폐 2억원, 대출 기간은 2년, 집행 기준금리 10% 인상.

표결 결과: 9표 동의, 0표 반대, 0표 기권

3. 회사와 신규 관련 관련 관련 측이 2012년 일상 연관 거래 예상 상황을 심의한 안건을 통과했다.

상해증권거래소주식이 시장에 나오다.규칙 ’의 규정은 이번 거래가 회사의 연관거래를 구성하고 회사는 연관거래에 따라 따로 공고할 것이다.

표결 결과: 5표 동의, 0표 반대, 0표 기권 (4명 관련이사회피 표결)

4, 심의는 2012년 제3차 임시주주총회의 의안을 통과시켰다.

이상 첫째, 둘째, 세 가지 안건은 2012년 제3차 임시주주총회 심의 통과가 필요하다.

2012년 10월 25일 회사 회의실에서 2012년 제3차 임시주주총회를 열고 주주총회 이상 심의를 제출해야 할 사항을 심의하기로 했다.

표결 결과: 9표 동의, 0표 반대, 0표 기권

특별히 공고하다.

강소 팥 실업 주식 유한회사 이사회

2012년 10월 9일

주식 코드: 600400400 주식 약칭: 팥 지분 번호: 2012 -022

장쑤 성

2012년 세 번째 개최

임시주주총회 통지서

중요한 내용 힌트

● 회의 소집시간: 2012년10월25일 오전 9:30

● 회의 소집: 회사 회의실

● 회의 방식: 현장

강소팥 실업 주식 유한회사 이사회는 2012년 10월 9일 회사 회의실에서 제5회 이사회 제15차 임시회의를 열고, 2012년 제3차 임시주총회의 관련 사항을 확정했다.

회의 내용

1, 재심의회사, 팥그룹 유한회사가 체결한'종합서비스협의 '및'보완협의' 의안

2, 회사 지주 손 회사 남경 팥 비즈니스 유한 회사 은행 대출 제안

3. 회사와 신규 관련자, 2012년 일상 관련 거래 예상 상황 의안

둘째, 회의에 참석한 인원:

1, 본사 이사, 감사 및 고급 관리 인원;

2, 2012년 10월 18일 마감 후 중국 증권중앙등록 유한책임회사 상해 지사 등록 등록 회사 전체 주주.

주홍강 선생님

회의 등록 수속:

1, 등록 시간: 2012년 10월 24일 (오전 8:30:30:30 오후 1:30 -4:30분); 등록 시간에 회의 등록 절차를 밟은 주주주, 2012년 세 번째 임시주총회에 참가할 수 있다.

2. 등록 장소: 강소성 무석, 장쑤 성

3, 개인 주주 주주 계좌 카드, 본인 신분증, 위탁 대리인에게 주민등록증, 위임 의뢰인 주주 계좌카드, 법인 주주 주주 주주 안내서, 본인 신분증 및 주주 계좌카드 등기 수속 (이성 주주, 법인 주주, 법인 주주 주주, 법인 주주 주주 주주주주가 규정 시간 내에 팩스 등록을 할 수 있다.

4, 연락처: 0510 -66868619

팩스:0510 -88350139

연락처: 왕휘

5, 주주주와 숙박 및 교통비용 자율로 반나절이 된다.

특별히 공고하다.

강소 팥 실업 주식 유한회사 이사회

2012년 10월 9일

첨부 파일:

위탁서

이에 의뢰 선생 / 여사 (신분증 번호:) 대표 본인 (우리 부서) 가 강소팥 실업 주식 유한사에 출석한 2012년 3차 임시주주총회, 이하 권한대로 표결권 행사를 행사한다.

1, 주주총을 열고 있는 공고소에 대한 제 번째 심의사항에 찬성표를 던지다;

2, 주주총을 열고 있는 공고소에 대한 제 번째 심의사항에 반대표를 던지다;

3. 주주총을 열고 있는 공고소에 대한 제 번째 심의사항 기권표;

4, 의사일정에 들어갈 수 있는 임시 제안 (유무) 표결권;

5. 구체적인 지시를 하지 않은 사항, 대리인 (그러나 /불가불가불가)은 자신의 뜻대로 표결한다.

위탁자 서명 (또는 단위 공인):

위탁인 주민등록번호 (또는 영업면허증):

위탁자 주식 계좌:

위탁자가 주식을 가지고 있다:

수탁자 서명:

수탁자 주민등록번호:

위탁 날짜:

주식 코드: 600400400 주식 약칭: 팥 지분 번호: 2012 & mdash; 023

장쑤 성

관련자 소개

주식회사

1. 기본 상황

팥그룹 유한회사

회사 주소: 석산구 동항 하흥항로

기업 유형: 유한책임회사

법정 대표인: 주요정

등록 자본: 84200만원

2 、회사 소개

홍두그룹은 주요정 등 47명의 자연인이 출자한 유한책임회사로, 그중 주요정은 홍두그룹의 35.27%를 차지하며 1대 주주를 차지했다.홍두그룹은 1992년 6월, 경영범위는 자유자금 대외 투자 및 관리 (국가 법률 법규 금지, 제한 분야 제외)를 이용했다.복장바늘방직품신모자가죽모피 제품 제조, 디자인, 기술 컨설팅, 자영, 각종 상품과 기술을 대리하는 수출입 업무는 하지만, 국가는 기업 경영이나 수출입 금지 상품과 기술을 한정한다. 홍콩분경, 묘목 재배, 판매한다.

2011년 12월 31일, 팥그룹 총자산 182억51억원, 순자산 64억54억54억원, 영업총소득 1,630,220만원, 순이익 93,081.69만원이다.

3 、관련거래의 기본 상황

회사와 팥그룹이 체결한 종합서비스협의 및'보충협의'는 유효기간이 5년이었고, 한 측이 6개월을 앞당겨 상대방에게 합의를 중지하지 않으면 유효기간이 만료되거나 연장 기간이 만료되면 자동으로 연간 연장 연장 기간을 재개할 것이며, 쌍방이 협의를 거쳐 종결에 동의할 것이다.팥그룹은 공평하고 합리적인 가격으로 회사에 필요한 서비스를 제공하여 회사의 정상적인 생산 및 생활수요를 만족시키기 위해 회사를 마련한다.

4 、관련거래의 주요 내용과 정가 정책

1, 협약에 따르면 팥그룹은 물, 통신 등 서비스를 회사 제공한다. 팥그룹은 공정시장의 원칙에 따라 그 서비스에 합리적인 비용을 수취하고, 회사도 상응한 지불 의무를 이행한다.

2, 팥그룹이 제공한 물, 통신서비스비용은 국가의 관련 요금 기준에 근거하여 회사의 실제 사용량에 따라 매월 결제를 지불하고, 회사가 제공한 직원 집단 기숙사, 그 임대료는 현지의 주택 임대 시장 가격을 참조하고, 회사는 팥그룹 서면지급 통지서를 받은 10일 이내에 지불 비용을 지급하고, 회사에서는 팥그룹의 호텔을 이용한 호텔과 회무를 접대하면, 그 비용은 호텔에 비준한 가격에 따라 지불한다.

5, 관련 거래 목적 및 연관 거래가 상장 회사에 미치는 영향

이 일상 연관거래협의는 회사의 일상경영 수요에 따라 팥그룹과 예전 연도에 체결한 것으로, 회사는 이미 관련 규정에 따라 심의와 정보 노출 의무를 이행했다.

이 일상 연관거래는 회사의 정상적인 생산 및 생활수요를 충족시키기 위해 회사의 지속적인 경영능력, 손익 및 자산 상황에 큰 영향을 끼치지 않는다.

6, 독립 이사 의견

회사 독립 이사 도문기 선생, 심대룡 씨, 서희신 여사는 이 관련 거래에 대해 다음과 같은 독립 의견: 회사 이사회가 이 관련 이사를 심의할 때 관련 이사는 이미 회피, 관련 규정에 부합되어 있다. 이 같은 일상 연관 거래는 주주, 특히 중소주주와 회사의 이익에 손해를 끼치는 상황은 없다.

파일 디렉터리 7

1 、회사 제5회 이사회 제15차 회의 결의

2, 독립 이사 의견

3,'종합서비스 프로토콜','보충 프로토콜 '

강소 팥 실업 주식 유한회사 이사회

2012년 10월 9일

주식 코드: 600400400 주식 약칭: 팥 지분 번호: 2012 -024

장쑤 성

신규 증가 관련자 2012년 발생

일상 연관 거래 예정 상황 공고

강소팥 실업 주식유한회사 제5회 이사회 제15회 회의심의는 신규 관련자 2012년 일상 연관 거래 예정 의안을 통과했다.신규 연관 측은 무석 방직 소재 거래소 유한회사 (이하 방직 거래회사)로, 방직 원료의 현물 거래, 회사 및 지주회사 무석 홍두 면방 유한 회사가 경영 업무를 필요로, 방직 거래업체에 필요한 업무 구매 업무에 필요한 폴리에스테르 및 면사 제품을 판매해야 한다.상하이 증권거래소 주식 상장규칙 관련 규정에 따르면 회사 및 자회사와 방직 거래사들의 거래가 모두 관련되어 있다.

한편, 2012년 연관 관련 측 일상 관련 거래의 기본 상황

단위:만원

단위

관련자

연결 거래 유형

거래 내용 관련

연관 거래 가격

2012년 발생액

장쑤 성

무석 방직 재료 거래소 유한회사

상품을 구입하다.

청륜사

시장 가격

3,000

무석 홍두 면방 유한회사

상품을 판매하다

면사

시장 가격

8500

합계

11500

관계 소개

무석 방직 재료 거래소 유한회사

1 、관련자 기본 상황

주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주주부부부부부부부부부부부부부부부부부부부유자자자자자자자자자자자자자자자자자자자주주주원원원원원원원원원원원원원원원원원원원원원원재료 금속재료, 금속재료 기계 설비설비설비설비설비설비의 현현현거래거래거래유한유한유한유한유한유한유한자본자금이 창고물류 물류 물류항항목항목항목거래거래거래거래거래를 이용하이용하이용하투자투자투자 및 관리물류항유유유유유물류항목항목항목항목에 투자투자투자투자투자투자항목에 투자투자투자투자투자항목에 투자투자투자경영 가능, 허가 경영의 유효한 허가증 경영.

2011년 12월 31일까지 무석 방직 소재거래소 유한회사 총자산 243.88만원, 순자산 19997.77만원, 영업총소득 2만9999만원, 순이익 -2.23만원.

2, 상술한 관련자 상장 회사 관련 관계

방직거래사는 회사를 위해 주주주 홍두그룹의 유한회사 전자회사를 지닌다. 본사 및 회사 지주회사와 같은 주주주가 통제한다.

3, 이약력 분석

방직 거래회사 재무 상황이 양호하여 회사와 자회사와 합의를 이행할 수 있다.

4, 2012년 회사 방직거래업체와 발생한 일상 연관 거래금액은 약 3000만원, 지주회사 무석 홍두 면방유한 회사 무석 방직거래업체와 발생한 일상 연관 거래금액은 약 8500만원으로 예상된다.회사 및 자회사들은 방직거래사가 발생한 일상 연관 거래 총액이 약 11500만 위안으로 예상된다.

3 、정가 정책과 정가 의거

회사와 상술한 관련자는 공평하고 합리적, 공평, 공정, 시장화의 원칙을 근거로 시장 가격을 정가의로 한다.

네, 거래 목적과 거래가 상장회사에 미치는 영향

회사가 이런 관련자에게 구매하는 상품은 주로 연관자 측에 구입하는 데 필요한 폴리에스테르사, 지주회사가 연관자에게 판매하는 상품은 주로 연관자 측에 면사 제품을 판매하기 위해서다.

회사와 이런 관련 측의 일상 연관과 교역은 자발평등, 공정공정한 원칙, 거래 가격 등 다른 제3자의 정상 가격 조건을 참고하여 회사의 이익에 대한 손해를 초래하지 않을 것이다.이 일상 연관거래는 회사의 재무 지표에 큰 영향을 미치지 않는다고 추측한다.

심의 절차

1, 이사회 표결 상황과 관련이사 회피 상황

2012년 10월 9일 회사 제5회 이사회 제15회 회의심의를 거쳐 2012년도 새로운 일상 연관 거래에 대한 의안을 통과했고, 회사 이사회는 연관거래의결원칙에 따라 표결을 결정했고, 이 거래에 이해관계가 있는 이사 4명과 회피, 다른 이사 5명이 모두 통과했다.

2, 독립 이사 독립 의견

회사 독립 이사 도문기 선생, 심대룡 씨, 서희신 여사는 이번 연관 거래 의결절차가 법률과 《회사 장정 》에 해당하는 규정에 부합돼 회사와 관련한 연관 거래는 확실한 필요성을 가지고 있어 공정한 가격과 조건에 따라 성실, 신용, 공개, 공정, 공정한 원칙에 부합해 회사 및 전체 주주주주가 공평하게 거래되는 것은 공평하고 다른 주주주주 및 기타 주주주가 특히 손해를 끼치지 않는 것이 확실합니다.

3, 이 관련 거래는 2012년 제3차 임시주주총회 심의를 제출할 예정이다.

6 、연관 거래 협의 서명

회사 및 지주회사들은 각각 방직 거래업체와 관련 구매 협의를 체결했다. 회사가 방직 거래사에 필요한 청자사, 지주회사들은 방직 거래회사에 면사 제품을 판매하기로 약속했다.

거래 가격: 시장 공정 가격에 따라 정가

결제 방식: 화폐 자금

파일 디렉터리 7

1 、회사 제5회 이사회 제15차 회의 결의

2, 독립 이사 의견

강소 팥 실업 주식 유한회사 이사회

2012년 10월 9일